DOGTOPUP反洗钱政策

DOGTOPUP的反洗钱政策和程序旨在帮助金融机构打击洗钱行为，防止犯罪分子通过交易来掩盖与非法活动相关资金的来源。DOGTOPUP还将规范并要求公司全体员工禁止参与任何形式的洗钱活动。

在开展业务过程中，DOGTOPUP将积极配合当地金融管理部门反洗钱政策的实施，不仅保护自身利益，更积极促进买家对反洗钱政策的理解，进一步降低洗钱行为对社会及行业的不良影响。同时，DOGTOPUP也将遵守相关国际法规，持续提升外部警惕与内部管理水平，防范洗钱行为的发生

• DOGTOPUP将根据具体游戏的当前状况，合理设置游戏服务的定价体系。
• DOGTOPUP将依据市场动态和实际交易情况，规范订单流程与售后政策。
• 若买家在短时间内大量下单却立即要求全额退款，我们也将及时响应。在买家拒绝回复的前提下，我们将立即上报主管部门并及时终止交易。
• DOGTOPUP将定期核查后台交易明细，对一切涉嫌洗钱的行为采取零容忍态度并予以严厉打击。
• DOGTOPUP全面遵循反洗钱法规，持续监测并追踪任何可疑交易，同时向相关执法机构报告。若我们认为买家与犯罪活动或洗钱行为存在任何关联，保留在任意阶段拒绝交易的权利。

根据DOGTOPUP既往经验及全球多种现存洗钱手法，我们通常认定以下行为涉嫌洗钱：

• 拒绝提供完整个人信息与银行资料
• 无故大量订购产品/服务并要求退款至第三方银行账户
• 欺诈性使用他人账户进行交易
• 注册多个DOGTOPUP账户进行对敲交易
• 强烈要求现金交易替代在线支付
• 在我们未交付前确认收货
• 使用他人专属优惠码下单

当出现上述涉嫌洗钱行为时，DOGTOPUP有权采取以下措施：

• 限制或终止其交易行为
• 临时冻结买方支付款项
• 核查历史交易订单并作出合理判断
• 向主管部门报告并遵循指示
• 提前起草诉讼文书
• 保留对所有行为的最终解释权

DOGTOPUP始终遵循当地反洗钱法规，严厉打击各类身份盗用与欺诈行为。同时，我们将动用一切法律手段预防、调查及反制洗钱活动，以保障买家与DOGTOPUP的共同利益免受损害。

DOGTOPUP反洗钱政策将依法全力追究任何在站内从事欺诈活动的个人或团体责任。我们会向反洗钱主管机构报告所有涉嫌洗钱的个人或组织信息，并积极配合调查的每个环节，使执法机构能通过我们提供的信息快速打击相关违法行为，既保护我们现有利益，亦追回受损收益。

同时，DOGTOPUP也将向相关互联网服务提供商（ISP）报告欺诈活动，依据其《可接受使用政策》采取行动。无论涉嫌洗钱的是个人或组织，我们都将动用一切可用法律手段维护我们的正当权益。